Федеральні чиновники конфіскували майже 1,8 мільйона доларів у криптовалюті з шести облікових записів Binance, пов’язаних з торговцями наркотиками.
Суд США у Східному Мічигані задовольнив цивільний запит про конфіскацію приблизно 1,8 мільйона доларів США за сьогоднішньою вартістю криптовалют, які були конфісковані в травні 2022 року в рамках операції з припинення конвеєру готівки, який направляв доходи продажі наркотиків до Мексики через стейблкойни.
Судові документи та джерело, знайоме з цією справою, стверджують, що касові кур’єри вносили гроші, отримані від торгівлі наркотиками, використовували Binance для покупки USDT, а також біткойнів (BTC), а потім надсилали криптовалюту на визначену адресу, контрольовану злочинцем. організації в Мексиці.
У кримінальній скарзі було названо шість облікових записів Binance.
Джерело, яке працює з правоохоронними органами з цих питань, повідомило, що відносини між Binance та DEA «досить тісні». Представники DEA та співробітники Binance регулярно зустрічаються, щоб обмінюватися розвідувальними даними, які використовуються для калібрування політики Binance щодо боротьби з відмиванням грошей і сприяння операціям DEA, сказав він.
Це частина постійних зусиль мексиканських картелів використовувати Binance як канал для відмивання грошей.
Згідно з попередніми повідомленнямимексиканські банди використовують Binance з початку 2020 року. У 2021 році громадянин Мексики на ім’я Карлос Фонг Ечаваррія визнав себе винним у торгівлі наркотиками та відмиванні криптовалюти на суму близько 4,7 мільйона доларів.
