Tether, компанія, що стоїть за найбільшим у світі стейблкойном, отримувала доступ до банківських рахунків за допомогою фальсифікованих документів і через посередників, йдеться в новому звіті.
The Wall Street Journal повідомила в п’ятницю, що Tether використовував банківські рахунки на імена керівників різних компаній, дещо змінюючи назви цих компаній, щоб зберегти свій доступ до глобальної фінансової системи в 2018 році.
Звіт вказував на Crypto Capital Corp., «тіньовий банк», який зберігав кошти Tether до того, як його закрила влада в 2018 році, та інші, стверджуючи, що дочірні компанії Bitfinex і Tether «змогли відкрити принаймні дев’ять нових банківських рахунків для підставних компаній в Азії. ” у жовтні 2018 року.
Прес-секретарі Tether не відразу відповіли на запити про коментарі.
Паоло Ардоіно, головний технічний директор Tether, написав у п’ятницю вдень що звіт WSJ містить «тонну дезінформації та неточностей», не надаючи конкретних деталей.
Відповідно до звіту журналу, співвласник Tether Holdings Стівен Мур виступив проти використання підроблених рахунків-фактур, сказавши: «Я не хотів би сперечатися з будь-яким із вищезазначених у справі про потенційне шахрайство/відмивання грошей» електронний лист, який бачив Журнал, і стосується посередника, який торгував USDT у Китаї.
У звіті також згадується запис розмови з колишнім керівником Tether Філом Поттером опублікований на YouTube у 2017 році Bitfinexed.
«У минулому у нас були банківські збої, ми просто… ми завжди могли їх обійти або впоратися з ними, відкрити нові рахунки чи що у вас», — сказав Поттер. «Було багато трюків котів-мишок, якими доводиться користуватися кожному в індустрії біткойнів».
Криптокомпанії традиційно мають труднощі із забезпеченням банківського доступу. Зокрема, за останні кілька років у Tether було багато банківських рахунків, причому деякі банки закрили рахунки емітента стейблкойнів.
Звіт журналу з’явився на наступний день після того, як крипто-дружній банк Silvergate потрапив під пильну увагу через оголошення про те, що йому довелося перерахувати фінансові показники та не дотримуватись кінцевого терміну для подання свого річного звіту. Основні клієнти призупинили свої зв’язки з Silvergate, і ціна її акцій різко впала.
Останніми місяцями федеральні регулятори попереджали банки про те, що їхні відносини з криптовалютою можуть спричинити ризик.
ОНОВЛЕННЯ (3 березня, 20:08): Додано твіт від Паоло Ардоіно з Tether.
