Інвестор із замороженими коштами на суму майже 2 мільйони доларів у збанкрутілому кредиторі криптовалюти BlockFi подав колективний позов проти його засновників, двох директорів і криптовалютної біржі Gemini.
У скарзі від 28 лютого, поданій до Окружного суду США округу Нью-Джерсі, інвестор Трей Грін звинуватив відповідачів у численних протиправних діях, зокрема в порушенні шахрайства споживачів та біржових актів, а також у порушенні своїх довірчих прав. мита, а також пропозиція та продаж незареєстрованих цінних паперів.
«Незареєстровані цінні папери, продані відповідачами BFI [BlockFi] від імені BlockFi, продавалися та продавалися через постійний потік спотворень і суттєвих упущень Прінсом і Маркесом протягом кількох років, а також через періодичне спотворення даних відповідачем Gemini».
Грін стверджує, що він інвестував понад 1,5 мільйона доларів США в процентні рахунки, які нібито є незареєстрованими цінними паперами, нарахувавши понад 400 000 доларів США у вигляді приросту капіталу та зароблених відсотків, які були реінвестовані.
Наразі він не може зняти кошти, однак після того, як BlockFi заморозив усі зняття коштів 10 листопада — того самого дня, коли FTX подала заяву про банкрутство.
Крім того, Грін стверджує, що його спонукали до покупки «незареєстрованих цінних паперів» засновники BlockFi, Зак Прінс і Флорі Маркес, ввели в оману інформацію про те, що пропозиції можна порівняти з федеральними банківськими продуктами.
Хоча 14 лютого Комісія з цінних паперів і бірж висунула BlockFi звинувачення в «нездійсненні реєстрації пропозицій і продажів свого роздрібного продукту криптокредитування», у заяві стверджується, що біржа «визнала, що її [interest] рахунки були незареєстрованими цінними паперами» під час
Пов’язане: Екс-директор FTX Нішад Сінгх визнає себе винним у звинуваченнях у шахрайстві
Близнюки Тайлера Вінкевосса раніше опікувались над криптохолдингами клієнтів BlockFi через своїх кастодіальних послуг і, як стверджується, спотворив інформацію про доступність цих коштів для клієнтів.
«Джеміні знала та мовчазно погодилася на суттєво неправдиві та оманливі заяви про стан, безпеку та доступність активів Позивача та членів класу в Геміні та про ризики втрати. Gemini надала BlockFi істотно неправдиву та оманливу інформацію для використання в маркетингу BIA [BlockFi interest accounts]».
Gemini, як стверджується, порушив акт обміну, але не був включений в інші звинувачення.
Грін вимагає відшкодування збитків за кожним із заявлених пунктів, включаючи «потрійну компенсацію» за порушення закону про шахрайство споживачів, покриття витрат на його адвокатів, повне відшкодування всіх коштів, отриманих відповідачами, і нарахованих відсотків, а також рішення про запобігання подібним порушенням закону про шахрайство споживачів.
Особи, представлені в колективному позові, є будь-якими акціонерами BlockFi, які придбали свої незареєстровані процентні рахунки BlockFi у період з 4 березня 2019 року до 10 листопада 2022 року
Відповідачам буде вручено повістку, і вони повинні відповісти на подати скаргу протягом 21 дня після її отримання або вимагати сплатити повну суму, яку вимагає Грін.
Cointelegraph звернувся до Gemini і BlockFi, але не отримав відповіді на момент публікації.
