- Комісія з цінних паперів і цінних паперів США подала надзвичайний позов проти криптохедж-фонду, звинувачуючи його в шахрайстві з криптовалютами
- Комісія стверджує, що фірма та її колишній співзасновник незаконно привласнили кошти інвесторів
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила що він подав екстрений позов проти BKCoin Management LLC – криптохедж-фонду. Крім того, дія поширюється на його співзасновника – Кевіна Канга. Співзасновник був звільнений у грудні 2022 року через звинувачення у незаконному привласненні коштів клієнтів на суму 12 мільйонів доларів. Комісія стверджує, що BKCoin і Kang використали клієнтам 100 мільйонів доларів «для здійснення платежів, подібних до Ponzi, і для особистого використання».
Регуляторний орган США заявив, що він має повноваження заморозити активи BKCoin і Кевіна Канга через подану екстрену дію. Крім того, комісія отримала призначення стягувача та інші невідкладні заходи. У прес-релізі SEC зазначено
«Принаймні з жовтня 2018 року по вересень 2022 року BKCoin залучила приблизно 100 мільйонів доларів від принаймні 55 інвесторів для інвестування в криптоактиви, але BKCoin і Kang натомість використовували частину грошей для здійснення платежів, подібних до Понці, і для особистого використання».
Справа про шахрайство з криптовалютою проти BKCoin і колишнього керівника
У заяві зазначено, що обидві сторони стверджували, що використовували кошти інвесторів для торгівлі криптовалютою та отримання доходів через окремі рахунки та п’ять приватних фондів. Однак BKCoin і Kang нібито «об’єднали активи інвесторів і використали понад 3,6 мільйона доларів для здійснення платежів, подібних до Ponzi, для фінансування інвесторів».
Крім того, SEC стверджує, що Канг використовував кошти інвесторів для відпустки, квартири в Нью-Йорку та інших речей. SEC стверджує, що ці витрати склали майже 371 000 доларів. І Канг покрив дефіцит, надавши «змінені документи із завищеними залишками на банківських рахунках сторонньому адміністратору для певних коштів».
Крім того, криптохедж-фонд нібито стверджував, що отримав аудиторський висновок від однієї з великої четвірки. Тоді як насправді ані фірма, ані її фонди не отримують аудиторського висновку. У прес-релізі далі говориться:
«Скарга SEC, подана до Окружного суду Сполучених Штатів Південного округу Флориди, стверджує, що BKCoin і Kang порушили положення про боротьбу з шахрайством федеральних законів про цінні папери. У скарзі вимагаються постійні судові заборони проти обох відповідачів; дегоржування, відсотки за попередні рішення та цивільне покарання (…)”
Справа проти співзасновника BKCoin
Примітно, що Кевін Канг перебував під прицілом регуляторів до позовів SEC. У справі окружного суду США у Флориді стверджувалося, що співзасновник BKCoin незаконно привласнив 12 мільйонів доларів активів мультистратегічного фонду. Це призвело до того, що Канга звільнили з криптохедж-фонду в жовтні 2022 року. Крім того, екстрена петиція BKCoin із проханням до суду призначити керуючого, стверджуючи, що він не в змозі керувати активами. У документі говорилося:
«Приблизно в жовтні 2022 року керівництво BKCoin дізналося, що пан Канг вчинив певні підозрілі та/або неналежні дії щодо управління коштами Multi-Start всупереч IMA, і що певні активи Multi-Start Funds були неналежним чином спрямовані паном Каном (…)»
