Комісія з цінних паперів і бірж Сполучених Штатів під час останнього примусового заходу взяла під контроль інвестиційного консультанта та особу, ймовірно причетних до шахрайства з криптовалютою на 100 мільйонів доларів.
Відповідно до оголошення від 6 березня, SEC подала надзвичайний позов 23 лютого проти інвестиційного консультанта BKCoin та одного з керівників Кевіна Канга, стверджуючи, що вони «нехтували структурою фондів, об’єднав активи інвесторів і використав понад 3,6 мільйона доларів для здійснення платежів, подібних до Понці, для фінансування інвесторів». У скарзі фінансового регулятора стверджувалося, що BKCoin зібрав приблизно 100 мільйонів доларів від інвесторів для інвестування в криптовалюту, але Канг перенаправив частину коштів для особистого використання — включаючи відпустку, квитки на спортивні заходи та квартиру.
«Як ми стверджуємо, інвестори довіряли свої гроші відповідачам для торгівлі криптоактивами», — сказав Ерік Бустілло, директор регіонального офісу SEC у Маямі. «Натомість обвинувачені привласнювали їхні гроші, створювали фальшиві документи і навіть вели поведінку, схожу на Понці. Ця дія підкреслює нашу постійну відданість захисту інвесторів і викорінення шахрайства в усіх секторах цінних паперів, включаючи арену криптоактивів».
Скарга SEC була останньою правоохоронною дією, спрямованою проти фірми або окремих осіб, пов’язаних із криптовалютою, стверджуючи про порушення положень про боротьбу з шахрайством федеральних законів про цінні папери. Згідно з регуляторним органом, SEC мала намір вимагати скасування грошових зобов’язань, відшкодування відсотків і цивільного покарання проти BKCoin і Kang, а також постійну судову заборону проти обох сторін.
Пов’язане: Чи дії SEC проти BUSD стосуються більше Binance, ніж стейблкоїнів?
Багато хто в космосі критикує голову Гарі Генслера, який очолює SEC, оскільки агентство просувається вперед щодо низки антикрипто-заходів, за те, що він позначає деякі криптоактиви як цінні папери через примусове виконання, а не через судову систему. 5 березня The Wall Street Journal повідомила, що криптобіржа Binance намагалася найняти Генслера в якості радника в 2018 і 2019 роках до його призначення на посаду голови SEC.
