Міністерство фінансів Індії оголосило, що криптовалютні транзакції підпадають під дію Закону про запобігання відмиванню грошей 2002 року (PMLA). Відзначаючи, що цей крок «є позитивним кроком у визнанні сектора», криптоінсайдер пояснив, що це посилить зусилля галузі, спрямовані на запобігання «неналежному використанню віртуальних цифрових активів зловмисниками».

Індія застосовує PMLA до крипто-транзакцій

Міністерство фінансів Індії опублікувало бюлетень у вівторок, у якому повідомляється, що певна крипто-діяльність, «якщо вона виконується для іншої фізичної або юридичної особи або від імені іншої фізичної або юридичної особи в ході діяльності», підлягає Закон про запобігання відмиванню грошей 2002 року (PMLA).

Відповідно до повідомлення, обмін між віртуальними цифровими активами та фіатними валютами, обмін між однією або кількома формами віртуальних цифрових активів і передача віртуальних цифрових активів підпадають під дію закону про відмивання грошей. Крім того, зберігання або адміністрування віртуальних цифрових активів і участь у фінансових послугах, пов’язаних із пропозицією та продажем віртуальних цифрових активів, також підпадають під сферу дії PMLA.

Шарат Чандра, співзасновник India Blockchain Forum, сказав місцевим ЗМІ, що це сповіщення є чудовим кроком до відповідності для криптоіндустрії. Він сказав:

Він зобов’язує суб’єктів господарювання, що займаються криптовалютою, дотримуватися KYC [know your customer]правил боротьби з відмиванням грошей і належної обачності, а також банківських та інших фінансових установ, які підпадають під класифікацію суб’єктів звітності відповідно до PMLA.

Суміт Гупта, співзасновник і генеральний директор індійської криптобіржі Coindcx, прокоментував: «Повільно, але впевнено ми рухаємося до регульованої криптоекосистеми».

Ашиш Сінгхал, співзасновник додатку для криптоінвестування Coinswitch, висловив думку:

Повідомлення Міністерства фінансів про переведення транзакцій VDA [virtual digital asset] під PMLA є позитивним кроком у визнанні сектора. Це посилить наші спільні зусилля, щоб запобігти неправильному використанню VDA зловмисниками.

Уряд Індії нещодавно очолював дискусії щодо регулювання криптовалюти серед міністрів фінансів G20 і керівників центральних банків. Наприкінці зустрічі керівників фінансів G20 Індія попросила Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Раду фінансової стабільності (FSB) співпрацювати над спільним документом, щоб допомогти країнам сформулювати комплексну політику щодо криптовалют. Міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман неодноразово закликала до міжнародної співпраці щодо регулювання криптовалют.

Що ви думаєте про застосування урядом Індії Закону про запобігання відмиванню грошей до транзакцій у криптовалюті? Повідомте нам у розділі коментарів нижче.